주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 남양주시 미금로 57 (다산동) (주)빙그레 남양주공장 대강당 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 주주총회 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 기타 안내사항 - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의 요건을 모두 충족하여 2026년 3월 4일 이사회에서 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표를 승인하였으며, 이사회에서 승인된 내용은 주주총회에서 보고될 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | - 제1-1호 : 전자주주총회 관련 정관 일부 변경의 건 - 제1-2호 : 이사회 관련 정관 일부 변경의 건 |
| 2 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 3 | 감사 보수 한도 승인의 건 | - |