주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 센트럴로 123 송도컨벤시아 302호 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 결과 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제53기(2025.1.1-2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(1주당 배당금 : 650원 예정) | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1 | 주식의 소각 조문 신설의 건 | 이사회결의로 자기주식을 소각함을 명문화 |
| 2-2 | 상법 개정 반영의 건 | 상법개정으로 인한 사외이사의 독립이사로의 명칭 변경, 선임 비율 변경 반영 및 부칙 신설 |
| 2-3 | 분기배당 기준 정비의 건 | 분기배당기준일을 이사회 결의로 정할 수 있게 원칙을 명시하고 자본시장법과 정관 조문을 일치 |
| 3 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |