주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-19 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 240 롯데호텔월드 지하1층 사파이어볼룸 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 : 제59기(2025. 1. 1 ~ 2025. 12. 31) 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제 59기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 {이익잉여금처분계산서(안)포함} 및 연결 재무제표 승인의 건 |
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| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - 제2-1호 : 집중투표제 배제 관련 정관 변경의 건 - 제2-2호 : 그 외 정관 변경의 건 |
| 3 | 이사 선임의 건 | - 제3-1호 : 사내이사 이양수 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 임준범 선임의 건 |
| 4 | 감사위원이 되는 사외이사 김희웅 선임의 건 | - |
| 5 | 이사보수지급한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이양수 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 2025~현재 롯데칠성음료 영업2본부장 2021~2025 롯데칠성음료 영업4본부장 2020~2021 롯데칠성음료 채널전략부문장 2018~2020 롯데칠성음료 신유통부문장 |
| 임준범 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 2025~현재 롯데칠성음료 ESG본부장 2023~2025 롯데칠성음료 GTM1부문장 2020~2023 롯데칠성음료 전략기획부문장 2019~2020 롯데칠성음료 재경부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김희웅 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 2009~현재 연세대학교 정보대학원 교수 2024~2024 한국경영정보학회 학회장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희웅 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2009~현재 연세대학교 정보대학원 교수 2024~2024 한국경영정보학회 학회장 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |