정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,284,699 | - 매출액 | 3,971,144 | |
| - 부채총계 | 2,684,403 | - 영업이익 | 167,160 | ||
| - 자본금 | 5,027 | - 당기순이익 | 51,198 | ||
| - 자본총계 | 1,600,296 | *주당순이익(원) | 4,697 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,410,371 | - 매출액 | 2,566,970 | |
| - 부채총계 | 1,922,627 | - 영업이익 | 102,095 | ||
| - 자본금 | 5,027 | - 당기순이익 | 48,461 | ||
| - 자본총계 | 1,487,745 | *주당순이익(원) | 4,820 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 3,405 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 34,188,136,150 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | 4.2 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 사외이사 1명(감사위원 1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1. 재무제표의 연결 및 별도 주당순이익은 보통주 기준임 - 상기 2. 배당의 종류주식은 의결권이 없는 기명식 우선주식임 - 상기 시가배당률은 배당결정일인 이사회 결의일(2026년 2월 4일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율임 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-03-04 주주총회소집공고 2026-03-04 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 59기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표{이익잉여금처분계산서(안)포함} 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 84.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 집중투표제 배제 관련 정관 변경의 건 | 가결 | 66.0 | 99.7 | 0.3 | 3% 초과 지분 의결권 제한 |
| 2-2 | 특별결의 | 그 외 정관 변경의 건 | 가결 | 75.9 | 89.7 | 10.3 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 이양수 선임의 건 | 가결 | 84.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 임준범 선임의 건 | 가결 | 76.5 | 90.4 | 9.6 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 김희웅 선임의 건 | 가결 | 55.8 | 84.4 | 15.6 | 3% 초과 지분 의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 이사보수지급한도 승인의 건 | 가결 | 75.5 | 89.2 | 10.8 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이양수 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 2025~현재 롯데칠성음료 영업2본부장 2021~2025 롯데칠성음료 영업4본부장 2020~2021 롯데칠성음료 채널전략부문장 2018~2020 롯데칠성음료 신유통부문장 |
| 임준범 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 2025~현재 롯데칠성음료 ESG본부장 2023~2025 롯데칠성음료 GTM1부문장 2020~2023 롯데칠성음료 전략기획부문장 2019~2020 롯데칠성음료 재경부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김희웅 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 2009~현재 연세대학교 정보대학원 교수 2024~2024 한국경영정보학회 학회장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희웅 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2009~현재 연세대학교 정보대학원 교수 2024~2024 한국경영정보학회 학회장 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |