정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-12-01 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-10-31 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4.의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명/사외이사1명) --> 후보자 미정 |
제1호의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 신규선임의 건 (이정환) 제1-2호 의안 : 사외이사 신규선임의 건 (임진빈) |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 임시주주총회 의안의 세부사항은 확정되지 않았으며, 확정시 재공시하겠습니다. | - |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-12-16 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로 322 크리스역삼빌딩 지하 1층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <결의사항> 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명/사외이사1명) 제1-1호 의안 : 사내이사 신규선임의 건 (이정환) 제1-2호 의안 : 사외이사 신규선임의 건 (임진빈) |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-10-31 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주명부 폐쇄 기준일은 2025년11월17일 입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2025-10-31 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정환 | 1988-11 | 3 | 신규선임 | 현) 주식회사 온타이드 경영지원부문 부문장 현) (주)크리스에프엔씨 전략기획실 실장 전) Riiid Inc. 경영지원실 실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임진빈 | 1986-08 | 3 | 신규선임 | 현) 법률사무소 올빛 대표변호사 전) 법무법인 이후 변호사 |
주식회사 헬릭스미스 사외이사 엑스큐어(주)사외이사 (2025.12.16 이전 사외이사로 재직중인 회사에서사임 예정) |