주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로 322 크리스역삼빌딩 지하 1층 강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 《보고사항》 - 감사 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제59기(2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지) 재무제표(이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 제2-1호 의안: 주식액면병합의 건 (액면병합 500원 → 1,000원) 제2-2호 의안: 그 밖의 정관 일부 변경의 건 |
| 3 | 이사 선임의 건 | 제3-1호 의안: 사내이사 최용준 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 홍종훈 선임의 건 제3-3호 의안: 기타비상무이사 이승훈 선임의 건 |
| 4 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 주소령 선임의 건 | - |
| 5 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김중 선임의 건 | - |
| 6 | 감사위원회 위원 이승훈 선임의 건 | - |
| 7 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용준 | 1972-03 | 3 | 신규선임 | 광운대학교 법학과 동아건설산업(주) 구조조정본부(1990~1994) (주)다이넥스 CFO(1999~2005) (주)태광 기획팀장(2005~2007) (주)온누리여행사 대표이사(2007~2008) (주)제이에스코퍼레이션 CFO(2008~2019) 씨싸이트(주) CFO(2020~2024) (주)제이에스코퍼레이션 CFO(2024~2025) (주)약진통상 대표이사(2025~현재) |
| 홍종훈 | 1983-10 | 3 | 신규선임 | University of Illinois Urbana-Champaign(2009) 삼성SDI 미국법인 근무 GUESS HANDBAG(2011~2013) (주)제이에스코퍼레이션 부사장(2011~2025) (주)약진통상 대표이사(2025~현재) |
| 이승훈 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 화학공학과 연세대학교 화학공학과 대학원 LG화학, 기술연구원/아크릴사업부(2001~2006) 삼성에버랜드, E&A사업부/경영지원실(2006~2014) 제일모직/삼성물산, 경영지원실(2014~2015) 삼성바이오에피스, 경영지원실(2015~2017) 프리시젼바이오, CFO(2018~2025) 서울미라마유한회사 재무기획팀(2025~현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주소령 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 대학원 섬유고분자공학 박사 산업통상자원부(1995~2022) 한국섬유산업연합회 상근부회장(2022~현재) 한국디자인진흥원 비상임이사(2025~현재) |
한국디자인진흥원 사외이사 |
| 김중 | 1975-08 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 공법학과(1994~1999) 변호사 자격시험 합격(2002) 사법연수원 수료(2003~2005) 검사(2008~2022) 법무연수원 지도교수(2022~2023) 법무법인 청인 대표변호사(2023~현재) |
(주)일양약품 사외이사 및 감사위원 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주소령 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 대학원 섬유고분자공학 박사 산업통상자원부(1995~2022) 한국섬유산업연합회 상근부회장(2022~현재) 한국디자인진흥원 비상임이사(2025~현재) |
| 김중 | 1975-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 공법학과(1994~1999) 변호사 자격시험 합격(2002) 사법연수원 수료(2003~2005) 검사(2008~2022) 법무연수원 지도교수(2022~2023) 법무법인 청인 대표변호사(2023~현재) |
| 이승훈 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 연세대학교 화학공학과 연세대학교 화학공학과 대학원 LG화학, 기술연구원/아크릴사업부(2001~2006) 삼성에버랜드, E&A사업부/경영지원실(2006~2014) 제일모직/삼성물산, 경영지원실(2014~2015) 삼성바이오에피스, 경영지원실(2015~2017) 프리시젼바이오, CFO(2018~2025) 서울미라마유한회사 재무기획팀(2025~현재) |