정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 59 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 164,053 | - 매출액 | 231,494 | |
| - 부채총계 | 59,024 | - 영업이익 | -1,856 | ||
| - 자본금 | 34,188 | - 당기순이익 | -10,711 | ||
| - 자본총계 | 105,029 | *주당순이익(원) | -161 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 129,931 | - 매출액 | 138,298 | |
| - 부채총계 | 32,580 | - 영업이익 | 5,777 | ||
| - 자본금 | 34,188 | - 당기순이익 | 110 | ||
| - 자본총계 | 97,351 | *주당순이익(원) | 1 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사: 2명 - 기타비상무이사: 1명 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사: 2명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-19 주주총회소집공고 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-19 사업보고서(일반법인) |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제59기(2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지) 재무제표(이익잉여금처분(결손금처리)계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 34.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 주식액면병합의 건 (액면병합 500원 → 1,000원) | 가결 | 33.6 | 98.6 | 1.4 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 그 밖의 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 34.0 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 최용준 선임의 건 | 가결 | 34.0 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 홍종훈 선임의 건 | 가결 | 34.0 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 기타비상무이사 이승훈 선임의 건 | 가결 | 34.0 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 주소령 선임의 건 | 가결 | 5.1 | 98.2 | 1.8 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김중 선임의 건 | 가결 | 5.1 | 98.2 | 1.8 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사위원회 위원 이승훈 선임의 건 | 가결 | 5.1 | 98.2 | 1.8 | - |
| 7 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 34 | 99.8 | 0.2 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용준 | 1972-03 | 3 | 신규선임 | 광운대학교 법학과 동아건설산업(주) 구조조정본부(1990~1994) (주)다이넥스 CFO(1999~2005) (주)태광 기획팀장(2005~2007) (주)온누리여행사 대표이사(2007~2008) (주)제이에스코퍼레이션 CFO(2008~2019) 씨싸이트(주) CFO(2020~2024) (주)제이에스코퍼레이션 CFO(2024~2025) (주)약진통상 대표이사(2025~현재) |
| 홍종훈 | 1983-10 | 3 | 신규선임 | University of Illinois Urbana-Champaign(2009) 삼성SDI 미국법인 근무 GUESS HANDBAG(2011~2013) (주)제이에스코퍼레이션 부사장(2011~2025) (주)약진통상 대표이사(2025~현재) |
| 이승훈 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 화학공학과 연세대학교 화학공학과 대학원 LG화학, 기술연구원/아크릴사업부(2001~2006) 삼성에버랜드, E&A사업부/경영지원실(2006~2014) 제일모직/삼성물산, 경영지원실(2014~2015) 삼성바이오에피스, 경영지원실(2015~2017) 프리시젼바이오, CFO(2018~2025) 서울미라마유한회사 재무기획팀(2025~현재) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주소령 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 대학원 섬유고분자공학 박사 산업통상자원부(1995~2022) 한국섬유산업연합회 상근부회장(2022~현재) 한국디자인진흥원 비상임이사(2025~현재) |
한국디자인진흥원 사외이사 |
| 김중 | 1975-08 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 공법학과(1994~1999) 변호사 자격시험 합격(2002) 사법연수원 수료(2003~2005) 검사(2008~2022) 법무연수원 지도교수(2022~2023) 법무법인 청인 대표변호사(2023~현재) |
(주)일양약품 사외이사 및 감사위원 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주소령 | 1964-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 대학원 섬유고분자공학 박사 산업통상자원부(1995~2022) 한국섬유산업연합회 상근부회장(2022~현재) 한국디자인진흥원 비상임이사(2025~현재) |
| 김중 | 1975-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 공법학과(1994~1999) 변호사 자격시험 합격(2002) 사법연수원 수료(2003~2005) 검사(2008~2022) 법무연수원 지도교수(2022~2023) 법무법인 청인 대표변호사(2023~현재) |
| 이승훈 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 연세대학교 화학공학과 연세대학교 화학공학과 대학원 LG화학, 기술연구원/아크릴사업부(2001~2006) 삼성에버랜드, E&A사업부/경영지원실(2006~2014) 제일모직/삼성물산, 경영지원실(2014~2015) 삼성바이오에피스, 경영지원실(2015~2017) 프리시젼바이오, CFO(2018~2025) 서울미라마유한회사 재무기획팀(2025~현재) |