주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 수지구 손곡로 17(동천동) 모나미빌딩 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안:제 54기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안:정관 일부 변경 승인의 건 3) 제3호 의안:이사 선임 승인의 건(송하경,송하윤,김용국 사내이사) 4) 제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 5) 제5호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 6) 제6호 의안:임원퇴직급여 규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송하경 | 1959-07 | 3 | 재선임 | - 2016~현재 : (주)모나미 대표이사 |
| 송하윤 | 1963-05 | 3 | 재선임 | - 2018~현재 : (주)모나미 사장 - 2016~2018 : (주)모나미 부사장 |
| 김용국 | 1966-01 | 3 | 재선임 | - 2021~현재 : (주)모나미 부사장 - 2016~2021 : (주)모나미 전무이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 화장품 제조 및 판매 - 화장품 및 화장용품 도소매업 - 학원운영업 - 학원운영 서비스업 - 학원 프랜차이즈사업 - 교육과정 개설 및 운영사업 - 초등방과후 학교 사업 - 체험형 컨텐츠 서비스업 - 평생교육시설 운영업 - 강사 모집 및 파견업 - 문화 예술 서비스업 - 물품보관 및 창고업 - 부동산 개발 및 공급업 - 부동산 투자 자문업 |
매출증대 및 기업가치 제고 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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