주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 수지구 손곡로 17(동천동) 모나미빌딩 3층 강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1)제1호 의안:제58기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함) 및 연결재무제표 승 인의 건 2)제2호 의안:사내이사 선임 승인의 건 (송재화,김상문 사내이사) 3)제3호 의안:감사 선임 승인의 건 (황경덕 상근감사) 4)제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 5)제5호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송재화 | 1987-07 | 3 | 신규선임 | -2021~현재:(주)모나미 기획총괄 -2020~2021:(주)모나미 상품기획 부장 |
| 김상문 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | -2020~현재:(주)모나미 경영지원총괄 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황경덕 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 상근 | -2023~현재 :(주)모나미 상근감사 -2020~현재 :삼성화재해상보험(주) RC |