주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 원봉로 55 코스모화학(주) 2층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [의결사항] - 제1호 의안:제 57기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(결손금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안:이사 선임의 건 제2호-1 김두영 사내이사 제2호-2 최재용 사내이사 제2호-3 박성준 사내이사 제2호-4 신동구 사내이사 제2호-5 강선구 사내이사 - 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김두영 | 1966-12 | 1 | 신규선임 | 前)삼성전기 컴포넌트사업부 경영총괄(부사장) 前)삼성전기 경영위원회 위원 |
| 최재용 | 1968-08 | 1 | 재선임 | 現)코스모화학 CFO 前)코스모그룹 정책지원팀장 前)마제스티골프코리아 CFO |
| 박성준 | 1966-12 | 1 | 재선임 | 現)코스모화학 TiO2 사업부장 前)코스모화학 영업부문장 前)LGCNS U-엔지니어링 사업부장 |
| 신동구 | 1965-01 | 1 | 신규선임 | 現)코스모화학 전지소재 사업부장 前)코스모신소재 전지재료 사업부장 前)코스모신소재 토너 사업부장 |
| 강선구 | 1963-06 | 1 | 신규선임 | 現)코스모앤컴퍼니 대표이사 前)코스모촉매 대표이사 |