정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 58기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,168,366 | - 매출액 | 664,155 | |
| - 부채총계 | 584,052 | - 영업이익 | -15,986 | ||
| - 자본금 | 38,408 | - 당기순이익 | -30,961 | ||
| - 자본총계 | 584,314 | *주당순이익(원) | -791 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 523,744 | - 매출액 | 200,539 | |
| - 부채총계 | 348,994 | - 영업이익 | -18,067 | ||
| - 자본금 | 38,408 | - 당기순이익 | -29,969 | ||
| - 자본총계 | 174,750 | *주당순이익(원) | -781 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사4명(김두영, 최재용, 신동구, 강선구), 사외이사3명(김재혁, 권영노, 김현수) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집공고 2026-02-24 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제58기 재무제표(결손금처분계산서 포함)및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 36.9 | 100.0 | 0.0 | 찬성(14,156,681)/반대,기권(5,420) 이지만 반올림으로 인하여 100%, 0%로 기재하였습니다. |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경 승인의 건 | 가결 | 36.9 | 100 | 0.0 | 찬성(14,161,890)/반대,기권(211) 이지만 반올림으로 인하여 100%, 0%로 기재하였습니다. |
| 3-1 | 보통결의 | 김두영 사내이사 선임의 건 | 가결 | 36.2 | 98.1 | 1.9 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 최재용 사내이사 선임의 건 | 가결 | 36.2 | 98.1 | 1.9 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 신동구 사내이사 선임의 건 | 가결 | 36.2 | 98.1 | 1.9 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 강선구 사내이사 선임의 건 | 가결 | 36.2 | 98.0 | 2.0 | - |
| 3-5 | 보통결의 | 김재혁 사외이사 선임의 건 | 가결 | 36.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원이 되는 권영노 사외이사 선임의 건 | 가결 | 12.2 | 87.0 | 13.0 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원이 되는 김현수 사외이사 선임의 건 | 가결 | 14.0 | 100.0 | 0.0 | 찬성(3,954,953)/반대,기권(211) 이지만 반올림으로 인하여 100%, 0%로 기재하였습니다. |
| 5-1 | 보통결의 | 김재혁 감사위원 선임의 건 | 가결 | 13.9 | 99.4 | 0.6 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.3 | 90.3 | 9.7 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김두영 | 1966-12 | 1 | 재선임 | 現)코스모화학 대표이사 前)삼성전기 컴포넌트사업부 경영총괄(부사장) 前)삼성전기 경영위원회 위원 |
| 최재용 | 1968-08 | 1 | 재선임 | 現)코스모화학 CFO 前)코스모그룹 정책지원팀장 前)마제스티골프코리아 CFO |
| 신동구 | 1965-01 | 1 | 재선임 | 現)코스모화학 영업구매부문장 前)코스모화학 전지소재 사업부장 前)코스모신소재 전지재료 사업부장 前)코스모신소재 토너 사업부장 |
| 강선구 | 1963-06 | 1 | 재선임 | 現)코스모앤컴퍼니 대표이사 前)코스모촉매 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재혁 | 1960-05 | 3 | 재선임 | 現)코스모화학 사외이사겸감사위원 前)대전도시공사 사장 前)대전광역시 정무부시장 前)(사)양우회 이사장 前)국가정보원 대전지부장 |
아시아경제(주) 사외이사 |
| 권영노 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 現)원익피앤이 상근감사 前)삼성SDI 경영지원실장(부사장) 前)삼성전자 미래전략실(부사장) 前)삼성전기 경영지원실장(전무) |
원익피앤이 상근감사 |
| 김현수 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | 現)씨오알엔 배터리기술 고문 現)한국전기연구원 위촉책임연구원 前)한국전기연구원 책임연구원(센터장) |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재혁 | 1960-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)코스모화학 사외이사겸감사위원 前)대전도시공사 사장 前)대전광역시 정무부시장 前)(사)양우회 이사장 前)국가정보원 대전지부장 |
| 권영노 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)원익피앤이 상근감사 前)삼성SDI 경영지원실장(부사장) 前)삼성전자 미래전략실(부사장) 前)삼성전기 경영지원실장(전무) |
| 김현수 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)씨오알엔 배터리기술 고문 現)한국전기연구원 위촉책임연구원 前)한국전기연구원 책임연구원(센터장) |