주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강서구 양천로 13 ( 한국공항 본사 1층 강당 ) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ㅇ 영업보고 ㅇ 감사보고 ㅇ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 ㅇ 제1호 의안 : 제59기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 배당기준일 유연화 - 제2-2호 의안 : 상법 개정에 따른 명칭 변경 - 제2-3호 의안 : 총회 개최방식 구체화 - 제2-4호 의안 : 개정 정관 시행일 관련 ㅇ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제3-1호 : 사내이사 이수근 선임의 건 - 제3-2호 : 사외이사 여형구 선임의 건 ㅇ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㅇ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ㅇ 제2호 의안 정관 일부 변경의 건과 관련하여, 당사는 배당절차 개선을 위해 의결권 기준일과 이익배당 기준일을 분리하고, 이사회 결의로 이익배당 기준일을 정하고자 합니다. 이에 따라, 하기 '정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역'의 '이익배당(결산 배당)기준일'은 '-'로 표기하였습니다. ㅇ 금번 제59기(2025년)의 배당기준일은 2025년 12월 31일로 변경사항 없습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수근 | 1960-06 | 3 | 재선임 | ㅇ2023~현재 : 한국공항 사장 ㅇ2022~2023 : 대한항공 안전보건 총괄 겸 Operation 부문 부사장 ㅇ2019~2022 : 대한항공 Operation 부문 부사장 ㅇ2017~2019 : 대한항공 정비본부장 겸 기술부문 부사장 ㅇ2014~2017 : 대한항공 정비본부장 ㅇ2012~2014 : 대한항공 정비본부 부본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 여형구 | 1959-10 | 3 | 재선임 | ㅇ2023~현재:한국공항 사외 이사, 한국항공대학교 석좌교수 ㅇ2018~현재:김&장 법률 사무소 고문 ㅇ2015~2018:2018 평창동계 올림픽 및 동계패럴림픽 조직위원회 부위원장 겸 사무총장 ㅇ2013~2015:국토교통부 제2차관 ㅇ2011~2013:국토해양부 기획조정실장, 교통물류 정책실장, 항공정책실장 ㅇ2006~2011: 건설교통부 홍보관리관, 종합교통 정책관 |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||