정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 529,463 | - 매출액 | 663,193 | |
| - 부채총계 | 124,307 | - 영업이익 | 47,015 | ||
| - 자본금 | 15,832 | - 당기순이익 | 40,546 | ||
| - 자본총계 | 405,156 | *주당순이익(원) | 13,258 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 503,079 | - 매출액 | 586,547 | |
| - 부채총계 | 109,273 | - 영업이익 | 41,811 | ||
| - 자본금 | 15,832 | - 당기순이익 | 35,445 | ||
| - 자본총계 | 393,806 | *주당순이익(원) | 11,590 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,058,211,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.54 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-24 주주총회소집결의 2026-02-24 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제59기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의건 | 가결 | 71.0 | 94.3 | 5.7 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 배당기준일 유연화 | 가결 | 75.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 상법개정에 따른 명칭 변경 | 가결 | 75.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 총회 개최방식 구체화 | 가결 | 74.1 | 98.4 | 1.6 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 개정 정관 시행일 관련 | 가결 | 75.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 이수근 선임의 건 | 가결 | 70.4 | 93.4 | 6.6 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 여형구 선임의 건 | 가결 | 74.9 | 99.4 | 0.6 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 72.9 | 96.8 | 3.2 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 75.3 | 100.0 | 0.0 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수근 | 1960-06 | 3 | 재선임 | ㅇ2023~현재 : 한국공항 사장 ㅇ2022~2023 : 대한항공 안전보건 총괄 겸 Operation 부문 부사장 ㅇ2019~2022 : 대한항공 Operation 부문 부사장 ㅇ2017~2019 : 대한항공 정비본부장 겸 기술부문 부사장 ㅇ2014~2017 : 대한항공 정비본부장 ㅇ2012~2014 : 대한항공 정비본부 부본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 여형구 | 1959-10 | 3 | 재선임 | ㅇ2023~현재:한국공항 사외 이사, 한국항공대학교 석좌교수 ㅇ2018~현재:김&장 법률 사무소 고문 ㅇ2015~2018:2018 평창동계 올림픽 및 동계패럴림픽 조직위원회 부위원장 겸 사무총장 ㅇ2013~2015:국토교통부 제2차관 ㅇ2011~2013:국토해양부 기획조정실장, 교통물류 정책실장, 항공정책실장 ㅇ2006~2011: 건설교통부 홍보관리관, 종합교통 정책관 |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||