주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강동구 올림픽로 753, 우진빌딩 4층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 보고안건 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 의결안건 ·제1호 의안 : 제 58기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ·제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상법 개정 관련) ·제3호 의안 : 이사 선임의 건(1명) -제3-1호 사외이사 오현주 선임의 건 ·제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) -제4-1호 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최승순 선임의 건 ·제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 정기주주총회의 권리주주 확정 기준일은 2025년 12월 31일입니다. - 당사의 임시주주총회(포괄적 주식교환 승인 관련)의 권리주주 확정 기준일은 2026년 2월 26일입니다. - 당사의 결산배당 권리주주 확정 기준일은 2026년 4월 3일입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오현주 | 1969-01 | 2 | 신규선임 | 현) 법무법인 광장 변호사('99~) 현) 한국은행법학회 부회장('20~) 현) 한국거래소 파생상품시장발전위원회 위원('25~) 현) 애큐온저축은행 사외이사('24~) |
애큐온저축은행(사외이사/감사위원) |
| 최승순 | 1960-06 | 2 | 재선임 | 전) 법무법인 화우 대표 변호사('14~'19) 현) 법무법인 최앤박 대표 변호사('22~) 현) 국제조정센터 자문위원회 위원('20~) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승순 | 1960-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 법무법인 화우 대표 변호사('14~'19) 현) 법무법인 최앤박 대표 변호사('22~) 현) 국제조정센터 자문위원회 위원('20~) |