정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 58기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 10,490,131 | - 매출액 | 8,091,605 | |
| - 부채총계 | 3,183,668 | - 영업이익 | 274,074 | ||
| - 자본금 | 78,846 | - 당기순이익 | 518,662 | ||
| - 자본총계 | 7,306,463 | *주당순이익(원) | 3,327 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,915,737 | - 매출액 | 78,907 | |
| - 부채총계 | 477,303 | - 영업이익 | 44,933 | ||
| - 자본금 | 78,846 | - 당기순이익 | 56,666 | ||
| - 자본총계 | 1,438,434 | *주당순이익(원) | 363 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 235 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 65 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 46,771,290,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 1명(오현주) - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명(최승순) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 「가. 현금·현물배당 - 시가배당률(%)(중간배당 포함)」은 '26년 2월 11일 이사회결의일(결정일) 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(중간배당+결산배당)의 백분율입니다. - 상기 「가. 현금·현물배당 - 배당금총액(원)」은 현재 발행주식총수 기준 배당금총액입니다. 배당금총액은 당사가 기 공시한 「주요사항보고서(자기주식취득결정)」에 따른 자기주식 취득으로 인해, 결산 배당기준일인 '26년 4월 3일 기준 보유 예정인 자기주식 수량에 따라 변동될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-26 주주총회소집결의 2026-02-26 주주총회소집공고 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 58기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 89.8 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(상법 개정 관련) | 가결 | 90.1 | 100.0 | 0.0 | 찬성률: 99.97% |
| 3-1 | 보통결의 | 사외이사 오현주 선임의 건 | 가결 | 90.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최승순 선임의 건 | 가결 | 68.7 | 99.6 | 0.4 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 51.6 | 75.5 | 24.5 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오현주 | 1969-01 | 2 | 신규선임 | 현) 법무법인 광장 변호사('99~) 현) 한국은행법학회 부회장('20~) 현) 한국거래소 파생상품시장발전위원회 위원('25~) 현) 애큐온저축은행 사외이사('24~) |
애큐온저축은행(사외이사/감사위원) |
| 최승순 | 1960-06 | 2 | 재선임 | 전) 법무법인 화우 대표 변호사('14~'19) 현) 법무법인 최앤박 대표 변호사('22~) 현) 국제조정센터 자문위원회 위원('20~) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승순 | 1960-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 법무법인 화우 대표 변호사('14~'19) 현) 법무법인 최앤박 대표 변호사('22~) 현) 국제조정센터 자문위원회 위원('20~) |