정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-02-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-03 | |
| 3. 정정사유 | 제58기 정기주주총회 의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | - | ■ 제1호 의안 : 제58기 재무제표 승인의 건 ■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 독립이사 명칭 변경 - 제2-2호 의안 : 분리선출 감사위원 수 증원 - 제2-3호 의안 : 감사위원 선·해임 시 의결권 제한범위 확대 - 제2-4호 의안 : 전자주주총회 도입 - 제2-5호 의안 : 분리형 집중투표제 조항 삭제 ■ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 이주태 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김기수 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사내이사 정석모 선임의 건 ■ 제4호 의안 : 기타비상무이사 이희근 선임의 건 ■ 제5호 의안 : 사외이사 김주연 선임의 건 ■ 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김준기 선임의 건 ■ 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 '4. 의안 주요내용'은 2026년 2월 차기 이사회 결의 후 공시 예정임. - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨. |
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 포스코센터 서관4층 아트홀 (서울특별시 강남구 테헤란로 440) |
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| 4. 의안 주요내용 | ■ 제1호 의안 : 제58기 재무제표 승인의 건 ■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 독립이사 명칭 변경 - 제2-2호 의안 : 분리선출 감사위원 수 증원 - 제2-3호 의안 : 감사위원 선·해임 시 의결권 제한범위 확대 - 제2-4호 의안 : 전자주주총회 도입 - 제2-5호 의안 : 분리형 집중투표제 조항 삭제 ■ 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 이주태 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 김기수 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사내이사 정석모 선임의 건 ■ 제4호 의안 : 기타비상무이사 이희근 선임의 건 ■ 제5호 의안 : 사외이사 김주연 선임의 건 ■ 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김준기 선임의 건 ■ 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이주태 | 1964-02 | 1 | 재선임 | 2025.3~ 現 포스코홀딩스 미래전략본부장 (대표이사 사장) 2024.4 前 포스코홀딩스 경영전략팀장 (부사장) 2023.3 前 포스코 경영기획본부장 (사내이사 부사장) 2021.1 前 포스코 구매투자본부장 (부사장) 2019.1 前 포스코 경영전략실장 (전무) 2018.2 前 POSCO-Asia(홍콩)법인장 (전무) 2015.3 前 POSCO-Asia(홍콩)법인장 (상무) 2014.7 前 POSCO-America(미국)법인장 (상무) |
| 김기수 | 1965-04 | 1 | 재선임 | 2024.3~ 現 포스코홀딩스 미래기술연구원장, 그룹CTO 겸임 (사내이사 부사장) 2024.1 前 포스코 기술연구원장 (부사장) 2020.1 前 포스코 저탄소공정연구소장 (전무) 2017.2 前 포스코 엔지니어링솔루션실장 (상무) 2014.6 前 포스코 포항연구인프라그룹장 (상무보) |
| 정석모 | 1966-11 | 1 | 신규선임 | 2025.12~ 現 포스코홀딩스 사업시너지본부장 (부사장) 2025.1 前 포스코 산업가스사업부장 (전무), 포스코중타이에어솔루션사장(兼) 2022.2 前 포스코 산업가스사업추진반장 (전무) 2020.1 前 포스코 이차전지소재 사업실장 (상무) 2018.1 前 엔투비 대표이사 사장 |
| 이희근 | 1962-12 | 1 | 신규선임 | 2025.3~ 現포스코 대표이사 사장 2024.11 前 포스코 설비강건화TF팀장 (부사장) 2023.3 前 포스코 안전환경본부장 (사내이사 부사장) 2021.3 前 포스코엠텍 대표이사 사장 2018.1 前 포스코 포항제철소 선강담당 부소장 (상무) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김주연 | 1967-06 | 3 | 신규선임 | 2023~ 現 SK이노베이션 사외이사 2019~2022 前 P&G 한국/일본지역 부회장, P&G Grooming 글로벌 최고마케팅책임자 2018~2019 前 P&G 질레트 아시아 총괄대표 부회장 2016~2018 前 P&G 한국 대표이사 사장 2012~2015 前 P&G 아시아태평양 인도지역 마케팅 전무 2011~2012 前 P&G 글로벌 브랜드 프랜차이즈 리더 2005~2010 前 P&G 한국 마케팅총괄 상무 |
2023.3.~2026.3. (현) SK이노베이션 사외이사 |
| 김준기 | 1965-05 | 3 | 재선임 | 2023~ 現 포스코홀딩스 사외이사 2024~ 現 세계변호사협회(IBA) 아태중재그룹 공동의장 2021~ 現 국제상업회의소 국제중재법원(ICC International Court of Arbitration) 위원 2018~ 現 대한상사중재원 국제중재센터(KCAB International) 국제중재위원회 위원 2013~ 現 세계은행 산하 국제투자분쟁해결센터(ICSID) 중재재판관 2008~ 現 연세대학교 법학전문대학원 교수 1998~2008 前 연세대학교 국제대학원 교수 2003~2007 前 연세대학교/세계은행/CSIS 초대힐스 거버넌스연구센터장 1995~1998 前 홍익대학교 경영학과 교수 1992~1995 前 Foley Lardner 변호사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준기 | 1965-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023~ 現 포스코홀딩스 사외이사 2024~ 現 세계변호사협회(IBA) 아태중재그룹 공동의장 2021~ 現 국제상업회의소 국제중재법원(ICC International Court of Arbitration) 위원 2018~ 現 대한상사중재원 국제중재센터(KCAB International) 국제중재위원회 위원 2013~ 現 세계은행 산하 국제투자분쟁해결센터(ICSID) 중재재판관 2008~ 現 연세대학교 법학전문대학원 교수 1998~2008 前 연세대학교 국제대학원 교수 2003~2007 前 연세대학교/세계은행/CSIS 초대힐스 거버넌스연구센터장 1995~1998 前 홍익대학교 경영학과 교수 1992~1995 前 Foley Lardner 변호사 |