주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 와우산로 123(서교동), 삼진제약 해피홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제58기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호의안 : 상법 개정에 따른 정관 변경의 건 - 제2-2호의안 : 공고 및 배당절차 개선 관련 정관 변경의 건 - 제2-3호의안 : 기타 일부 조항 정관 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 제3-1호의안 : 최지현 사내이사 후보자 선임의 건 - 제3-2호의안 : 조규석 사내이사 후보자 선임의 건 - 제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 민경훈 감사위원이 되는 사외이사 후보자 선임의 건 - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제37조(재무제표)에 의거 제1호의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의가 있을 시 이사회 결의로 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다. - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사 입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의 예정일은 2026년 3월 19일입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최지현 | 1974-01 | 3 | 재선임 | - 홍익대학교 대학원 건축학 석사 - 現 삼진제약(주) 대표이사 사장 |
| 조규석 | 1971-02 | 3 | 재선임 | - 텍사스대학교 대학원 회계학 석사 - 現 삼진제약(주) 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민경훈 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | - 중앙대학교 약학과 학사 - 서울대학교 약학대학 석사/박사 - The Scripps Research Institute Post-Doc - 現 중앙대학교 약학대학 교수 - 現 중앙대학교 약학대학 학장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민경훈 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 중앙대학교 약학과 학사 - 서울대학교 약학대학 석사/박사 - The Scripps Research Institute Post-Doc - 現 중앙대학교 약학대학 교수 - 現 중앙대학교 약학대학 학장 |