정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-23 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 일부 변경에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의결권행사기준일 | - | 2025-12-31 |
| 의안 주요내용 | 회의목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 제58기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 및 연결재무제표 승인 건 ※ 1주당 배당금(차등배당): 일반주주 1,000원, 대주주 600원 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경 건 3) 제3호 의안: 이사 선임 건(사내이사 2명) 제3-1호 의안: 사내이사 선임 건(후보자: 김범수) 제3-2호 의안: 사내이사 선임 건(후보자: 경재형) 4) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 건(후보자: 제프리 존스) 5) 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 건(후보자: 신동윤) 6) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인 건(40억 원) |
(서식 변경으로 삭제) |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 내용은 주주총회 결의과정에서 변동될 수 있습니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
- 본 공시는 2026.02.23 이사회에서 승인된 주주총회 안건과 2026.03.09 임시 이사회를 통해 일부 변경 승인된 주주총회 안건을 반영하여 작성하였습니다. - 상기 내용은 주주총회 결의과정에서 변동될 수 있습니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사의 제58기 정기주주총회의 보고사항은 다음과 같습니다. 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
| 주주총회 안건 세부내역 | - | 제1호 의안: 제58기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 및 연결재무제표 승인 건 ※ 1주당 배당금(차등배당): 일반주주 1,000원, 대주주 600원 제2호 의안: 정관 일부 변경 건 제3호 의안: 이사 선임 건(사내이사 2명) - 제3-1호 의안: 사내이사 선임 건(후보자: 도세호) - 제3-2호 의안: 사내이사 선임 건(후보자: 정인호) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 건(후보자: 제프리 존스) 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 건(후보자: 신동윤) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인 건(40억 원) |
| 이사선임 세부내역 | 성명 - 김범수 출생년도 - 1970-07 임기 - 3 신규선임여부 -재선임 주요경력(현직포함) - 現. ㈜SPC삼립 대표이사 - 前. ㈜SPC삼립 미래전략BU장 |
성명 - 도세호 출생년도 - 1958-06 임기 - 3 신규선임여부 -신규선임 주요경력(현직포함) - 現. 비알코리아 대표이사 - 現. 상미당홀딩스 대표이사 - 現. 파리크라상 대표이사 - 前. SPC PACK 대표이사 |
| 이사선임 세부내역 | 성명 - 경재형 출생년도 - 1964-02 임기 - 3 신규선임여부 -신규선임 주요경력(현직포함) - 現. ㈜SPC삼립 대표이사 - 前. ㈜파리크라상 대표이사 |
성명 - 정인호 출생년도 - 1968-11 임기 - 3 신규선임여부 -신규선임 주요경력(현직포함) - 現. 농심켈로그 한국/대만/홍콩 사장 - 前. 켈로그 대만/홍콩 지사장 |
| - 정정 내용과 변경된 공시서식을 반영함 |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 화랑로 312 안산문화예술의전당 1층 국제회의장 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 본 공시는 2026.02.23 이사회에서 승인된 주주총회 안건과 2026.03.09 임시 이사회를 통해 일부 변경 승인된 주주총회 안건을 반영하여 작성하였습니다. - 상기 내용은 주주총회 결의과정에서 변동될 수 있습니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사의 제58기 정기주주총회의 보고사항은 다음과 같습니다. 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제58기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 및 연결재무제표 승인 건 ※ 1주당 배당금(차등배당): 일반주주 1,000원, 대주주 600원 |
- |
| 제2호의안 | 정관 일부 변경 건 | - |
| 제3호의안 | 이사 선임 건(사내이사 2명) | - 제3-1호 의안: 사내이사 선임 건(후보자: 도세호) - 제3-2호 의안: 사내이사 선임 건(후보자: 정인호) |
| 제4호의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 건(후보자: 제프리 존스) | - |
| 제5호의안 | 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 건(후보자: 신동윤) | - |
| 제6호의안 | 이사 보수한도 승인 건(40억 원) | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 도세호 | 1958-06 | 3 | 신규선임 | 現. 비알코리아 대표이사 現. 상미당홀딩스 대표이사 現. 파리크라상 대표이사 前. SPC PACK 대표이사 |
| 정인호 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 現. 농심켈로그 한국/대만/홍콩 사장 前. 켈로그 대만/홍콩 지사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 제프리 존스 | 1952-06 | 3 | 재선임 | 現. 김&장 법률사무소 변호사 前.한국 GM 사외이사 前.포스코 사외이사 |
Visteon Corporation (미국, 사외이사) |
| 신동윤 | 1964-05 | 3 | 재선임 | 現. 가현회계법인 공인회계사 前. KPMG 삼정회계법인 Banking&Finance본부 Partner 前. 오투저축은행 사외이사 前.㈜GS리테일 사외이사/감사위원장 |
가현회계법인(이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 제프리 존스 | 1952-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現. 김&장 법률사무소 변호사 前.한국 GM 사외이사 前.포스코 사외이사 |
| 신동윤 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現. 가현회계법인 공인회계사 前. KPMG 삼정회계법인 Banking&Finance본부 Partner 前. 오투저축은행 사외이사 前.㈜GS리테일 사외이사/감사위원장 |