정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 58기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,244,873 | - 매출액 | 3,370,481 | |
| - 부채총계 | 763,318 | - 영업이익 | 38,739 | ||
| - 자본금 | 43,145 | - 당기순이익 | 14,035 | ||
| - 자본총계 | 481,555 | *주당순이익(원) | 1,732 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 886,708 | - 매출액 | 1,606,120 | |
| - 부채총계 | 437,294 | - 영업이익 | 30,067 | ||
| - 자본금 | 43,145 | - 당기순이익 | 9,883 | ||
| - 자본총계 | 449,414 | *주당순이익(원) | 1,219 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,565,831,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 사외이사 2명(감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 제58기 결산현금배당의 1주당 배당금은 소액주주 1,000원, 대주주 600원입니다. - 상기 1주당 배당금 및 시가배당률은 소액주주 기준입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제58기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표{이익잉여금처분계산서(안) 포함} 및 연결재무제표 승인 건 | 가결 | 79.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경 건 | 가결 | 79.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 선임 건(후보자: 도세호) | 가결 | 79.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 선임 건(후보자: 정인호) | 가결 | 79.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 건(후보자: 제프리 존스) | 가결 | 37.7 | 99.4 | 0.6 | 3% 초과 지분 의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 건(후보자: 신동윤) | 가결 | 37.9 | 99.7 | 0.3 | 3% 초과 지분 의결권 제한 |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인 건(40억 원) | 가결 | 78.5 | 99.2 | 0.8 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 도세호 | 1958-06 | 3 | 신규선임 | 現. 삼립 대표이사 現. 비알코리아 대표이사 現. 상미당홀딩스 대표이사 現. 파리크라상 대표이사 前. SPC PACK 대표이사 |
| 정인호 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 現. 삼립 대표이사 前. 농심켈로그 한국/대만/홍콩 사장 前. 켈로그 대만/홍콩 지사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 제프리 존스 | 1952-06 | 3 | 재선임 | 現. 김&장 법률사무소 변호사 現. 삼립 사외이사 前. 한국 GM 사외이사 前. 포스코 사외이사 |
Visteon Corporation (미국, 사외이사) |
| 신동윤 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | 現. 가현회계법인 공인회계사 現. 삼립 사외이사 前. KPMG 삼정회계법인 Banking & Finance본부 Partner 前. 오투저축은행 사외이사 前. ㈜GS리테일 사외이사/감사위원장 |
가현회계법인(이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 제프리 존스 | 1952-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現. 김&장 법률사무소 변호사 現. 삼립 사외이사 前. 한국 GM 사외이사 前. 포스코 사외이사 |
| 신동윤 | 1964-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現. 가현회계법인 공인회계사 現. 삼립 사외이사 前. KPMG 삼정회계법인 Banking & Finance본부 Partner 前. 오투저축은행 사외이사 前. ㈜GS리테일 사외이사/감사위원장 |