주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로 101 SPC삼립 2층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 회의목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제51기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내용은 주주총회 승인결과 변동될 수 있습니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석환 | 1960-12 | - | 신규선임 | 現. ㈜인스코비/프리텔레콤 통신부문 사장 前. SK텔레콤㈜ 고문 前. SK텔레콤㈜ 싱가폴 대표 前. SK네트웍스㈜ ICT 총괄사장 * 2019.03.15 당사 입사예정 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 축산물가공업 - 식품류 가공업 |
- 합병 후속으로 구체적인 사업목적 명시 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1~8.<생략> 11. 면류 제조 판매업 12.~51.<생략> 52. 위 각호에 부대하는 사업일체 |
1~8.<좌동> 9. 면류 제조 판매업 10.~49.<좌동> 50. 축산물 가공업 51. 식품류 가공업 52. 위 각 호에 부대하는 사업일체 |
- 번호정정 - 사업목적추가 |
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