주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 대구시 달서구 성서서로 121 주/푸드웰 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 영업보고,감사보고 , 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의 안건 제 1호 의안 : 제53기 (2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주: 100원) 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호:사내이사 성기상 선임의 건 제3-2호:사내이사 이기섭 선임의 건 제3-3호:사외이사 전호남 선임의 건 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호:사외이사 이용현 선임의 건 제4-2호:사외이사 이호형 선임의 건 제4-3호:사외이사 전호남 선임의 건 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 임원 퇴직금 지급방법 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성기상 | 1944-01 | 3년 | 재선임 | 前) LG전자 근무 現) 주/푸드웰 회장 |
| 이기섭 | 1962-12 | 3년 | 신규선임 | 現) 주/푸드웰 경영지원실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전호남 | 1957-12 | 3년 | 신규선임 | 前) 풀무원다논 연구소장 前) 매일유업(주) 부사장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용현 | 1955-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 롯데중앙연구소 안전센터장 前) 동원F&B 식품과학연구원장 |
| 이호형 | 1962-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 애경유화 부사장 前) 에이케이컴텍 대표이사 |
| 전호남 | 1957-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 풀무원다논 연구소장 前) 매일유업(주) 부사장 |