정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 53 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 110,808 | - 매출액 | 74,568 | |
| - 부채총계 | 40,947 | - 영업이익 | 695 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 27,995 | ||
| - 자본총계 | 69,861 | *주당순이익(원) | 2,838 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 149,502 | - 매출액 | 143,937 | |
| - 부채총계 | 66,601 | - 영업이익 | 8,583 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 31,985 | ||
| - 자본총계 | 82,901 | *주당순이익(원) | 3,153 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 979,519,900 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.76 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제53기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 감사보고 영업보고 내부회계관리실태보고 나. 부의안건 제1호 의안:제53기(2019.01.01-2019.12.31) 재무제표 승인의건 ===> 원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ===> 원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호의안 :사내이사 성기상 선임의 건 제3-2호의안 :사내이사 이기섭 선임의 건 제3-3호의안 :사외이사 전호남 선임의 건 ===> 원안대로 승인 제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호의안 :감사위원 이용현 선임의 건 제4-2호의안 :감사위원 이호형 선임의 건 제4-3호의안 :감사위원 전호남 선임의 건 ===> 원안대로 승인 제5호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 ===> 원안대로 승인 제6호 의안:임원 퇴직금 지급방법 변경의 건 ===> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-03-13 감사보고서 제출 2020-03-05 주주총회소집공고 2020-02-27 주주총회소집결의 2020-02-21 현금ㆍ현물배당 결정 2020-02-21 주주총회소집결의 2020-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성기상 | 1944-01 | 3년 | 재선임 | 前) LG전자 근무 現) 주/푸드웰 회장 |
| 이기섭 | 1962-12 | 3년 | 신규선임 | 現) 주/푸드웰 경영지원실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전호남 | 1957-12 | 3년 | 신규선임 | 前) 풀무원다논 연구소장 前) 매일유업(주) 부사장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용현 | 1955-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 롯데중앙연구소 안전센터장 前) 동원F&B 식품과학연구원장 |
| 이호형 | 1962-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 애경유화 부사장 前) 에이케이컴텍 대표이사 |
| 전호남 | 1957-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 풀무원다논 연구소장 前) 매일유업(주) 부사장 |