주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 11시00분 | ||
| 2. 장소 | 대구시 동구 동부로 174 대한빌딩 6층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제 1호 의안: 제55기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 90원 포함) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인, 사외이사 2인) 제2-1호:사내이사 성기준 선임의 건 제2-2호:사내이사 성민겸 선임의 건 제2-3호:사외이사 이호형 선임의 건 제2-4호:사외이사 김찬수 선임의 건 제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호:사외이사 이호형 선임의 건 제3-2호:사외이사 김찬수 선임의 건 제 4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성기준 | 1954-02 | 3년 | 재선임 | 前) (주)라인에프 대표이사 現) (주)푸드웰 대표이사 부회장 |
| 성민겸 | 1973-04 | 3년 | 재선임 | 前) CJ(주) 근무 現) (주)푸드웰 대표이사 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이호형 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | 前) 애경유화 부사장 前) 에이케이컴텍 대표이사 |
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| 김찬수 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | 前) 롯데칠성음료 음료BG 생수사업부문장 전무 現) 패키징 얼라이언스 그룹 (PAG) 대표이사 |
패키징 얼라이언스 그룹(대표이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호형 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 애경유화 부사장 前) 에이케이컴텍 대표이사 |
| 김찬수 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 롯데칠성음료 음료BG 생수사업부문장 전무 現) 패키징 얼라이언스 그룹 (PAG) 대표이사 |