정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 55기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 99,181 | - 매출액 | 66,055 | |
| - 부채총계 | 26,338 | - 영업이익 | 1,917 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 3,142 | ||
| - 자본총계 | 72,843 | *주당순이익(원) | 323 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 153,153 | - 매출액 | 148,291 | |
| - 부채총계 | 56,429 | - 영업이익 | 6,092 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 7,659 | ||
| - 자본총계 | 96,724 | *주당순이익(원) | 609 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 90 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 876,544,380 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사위원 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제55기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 영업보고 감사보고 내부회계관리제도 운용실태보고 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안:제55기(2021.01.01-2021.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 1주당 배당금 : 90원) ===> 원안대로 승인 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호의안 :사내이사 성기준 선임의 건 제2-2호의안 :사내이사 성민겸 선임의 건 제2-3호의안 :사외이사 이호형 선임의 건 제2-4호의안 :사외이사 김찬수 선임의 건 ===> 원안대로 승인 제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호의안 :감사위원 이호형 선임의 건 제3-2호의안 :감사위원 김찬수 선임의 건 ===> 원안대로 승인 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ===> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-02-22 주주총회소집결의 2022-02-22 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-21 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성기준 | 1954-02 | 3년 | 재선임 | 前) (주)라인에프 대표이사 現) (주)푸드웰 대표이사 부회장 |
| 성민겸 | 1973-04 | 3년 | 재선임 | 前) CJ(주) 근무 現) (주)푸드웰 대표이사 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이호형 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | 前) 애경유화 부사장 前) 에이케이컴텍 대표이사 |
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| 김찬수 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | 前) 롯데칠성음료 음료BG 생수사업부문장 전무 現) 패키징 얼라이언스 그룹 (PAG) 대표이사 |
패키징 얼라이언스 그룹(대표이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호형 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 애경유화 부사장 前) 에이케이컴텍 대표이사 |
| 김찬수 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 롯데칠성음료 음료BG 생수사업부문장 전무 現) 패키징 얼라이언스 그룹 (PAG) 대표이사 |