정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 58기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 120,450 | - 매출액 | 90,446 | |
| - 부채총계 | 44,506 | - 영업이익 | 1,447 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 2,694 | ||
| - 자본총계 | 75,944 | *주당순이익(원) | 286 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 236,512 | - 매출액 | 272,991 | |
| - 부채총계 | 116,716 | - 영업이익 | 13,926 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 10,945 | ||
| - 자본총계 | 119,796 | *주당순이익(원) | 774 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 125 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,178,532,125 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.41 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사위원 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제58기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 영업보고 감사보고 내부회계관리제도 운용실태보고 나. 부의안건 제1호 의안:제58기(2024.01.01-2024.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 1주당 배당금 : 125원) ===> 원안대로 승인 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호의안 :사내이사 성기준 선임의 건 제2-2호의안 :사내이사 성민겸 선임의 건 제2-3호의안 :사외이사 최도성 선임의 건 제2-4호의안 :사외이사 최우영 선임의 건 ===> 원안대로 승인 제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호의안 :감사위원 최도성 선임의 건 제3-2호의안 :감사위원 최우영 선임의 건 ===> 원안대로 승인 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ===> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성기준 | 1954-02 | 3년 | 재선임 | 前) (주)라인에프 대표이사 現) (주)푸드웰 부회장 |
| 성민겸 | 1973-04 | 3년 | 재선임 | 前) CJ(주) 근무 現) (주)푸드웰 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최도성 | 1965-04 | 3년 | 신규선임 | 前) CJ(주) 올리브네트웍스 부사장 前) 인케이코리아(주) 부대표 |
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| 최우영 | 1967-04 | 3년 | 신규선임 | 前) (주)동원F&B 식품부문장 상무 前) (주)동원F&B 마케팅전략실 상무 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최도성 | 1965-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) CJ(주) 올리브네트웍스 부사장 前) 인케이코리아(주) 부대표 |
| 최우영 | 1967-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) (주)동원F&B 식품부문장 상무 前) (주)동원F&B 마케팅전략실 상무 |