정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-02-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-24 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 부의안건 기재 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인) |
제3-3호:사외이사 이기섭 선임의 건 | 제3-3호:사내이사 이기섭 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 11시00분 | ||
| 2. 장소 | 대구시 달서구 성서서로 121 주/푸드웰 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제 1호 의안: 제59기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 160원 포함) 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인) 제3-1호:사내이사 성기상 선임의 건 제3-2호:사내이사 최영길 선임의 건 제3-3호:사내이사 이기섭 선임의 건 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 제4-1호:사외이사 신영섭 선임의 건 제 5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성기상 | 1944-01 | 3년 | 재선임 | 前) LG전자 근무 現) (주)푸드웰 회장 |
| 최영길 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | 前) 비알코리아 영업본부장 現) (주)푸드웰 대표이사 |
| 이기섭 | 1962-12 | 3년 | 재선임 | 前) 청도푸드웰 총경리 現) (주)푸드웰 경영지원실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신영섭 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | 前) (주)빙그레 연구소장 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신영섭 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) (주)빙그레 연구소장 |