주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 중원구 사기막골로 47 (당사 강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ·내부회계관리제도 운영실태보고 ·감사의 감사보고 ·영업보고 2. 의결사항 · 제1호 의안 : 제 58기(2025.1.1~2025.12.31)재무제 표,이익잉여금처분계산서 및 연결재무제표 승인의 건 · 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 독립이사 선임규정변경 (제25조1) 제2-2호 의안 : 주식기준보상제도 신설 (제25조2) 제2-3호 의안 : 독립이사로 명칭변경 (제30조2) 제2-4호 의안 : 이사의 충실의무신설 (제30조3) 제2-5호 의안 : 주식매수선택권 (제10조2) · 제3호 의안 : 사외이사 이두희 선임의 건 · 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 김기찬 연임의 건 제4-2호 의안 : 감사 손우창 선임의 건(주주제안) · 제5호 의안 : 자기주식 취득,소각의 건(주주제안) · 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 · 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 금번 주주총회 의안에 대해 자본시장법 제160조의5에 따른 전자위임제도 방법으로 의결권 행사 가능함. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이두희 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 - 현 세미틸주식회사 대표 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기찬 | 1958-01 | 3 | 재선임 | 상근 | - 연세대학교 경영학과 - University of Texas at Austin 회계학 석사 - 전 안건회계법인 감사 및 IT 컨설턴트 - 전 Deloitte & Touche Los Angeles - IT Auditor - 전 Air Products Korea, BMS 제약, Firs t Data Korea,송원산업 CFO - 현 삼영전자 상근 감사 - 한국 및 미국 공인회계사 |
| 손우창 | 1975-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 전 서울중앙지검 특수4부 부부장검사 - 전 금조3부 검사 - 전 예금보험공사 금융 부실책임 조사본 부 조사국장(검사) 등 - 전 전주지검 군산 지청장 - 전 서울남부지검부장검사 등 - 전 법무법인 평안 파트너 변호사 - 현 법무법인 트리니티 파트너 변호사 |