정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 58기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 563,753 | - 매출액 | 149,729 | |
| - 부채총계 | 23,710 | - 영업이익 | 9,240 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 5,152 | ||
| - 자본총계 | 540,043 | *주당순이익(원) | 269 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 494,249 | - 매출액 | 134,345 | |
| - 부채총계 | 10,861 | - 영업이익 | 2,921 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 6,579 | ||
| - 자본총계 | 483,388 | *주당순이익(원) | 346 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,700,960,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.79 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임 상근감사 1명 재선임 상근감사 1명 신규선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 2 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-17 의결권대리행사권유에관한의견표명서 2026-03-12 참고서류 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-26 주주총회소집결의 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제58기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 80.0 | 98.0 | 2.0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 독립이사 선임규정변경 | 가결 | 80.4 | 98.5 | 1.5 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 주식기준보상제도 신설 | 가결 | 67.9 | 83.2 | 16.8 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 독립이사로 명칭변경 | 가결 | 80.8 | 99.0 | 1.0 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 이사의 충실의무신설 | 가결 | 81.2 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 주식매수선택권 | 가결 | 80.2 | 98.3 | 1.7 | - |
| 3 | 보통결의 | 사외이사 이두희 신규선임의 건 | 가결 | 80.0 | 98.0 | 2.0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사 김기찬 연임의 건 | 가결 | 31.9 | 50 | 50 | 소수점 둘째 자리 반올림에 따라 동일 비율로 표시될 수 있으나, 실제 비율은 찬성 50.04%, 반대 및 기권 49.96%입니다. (각 호 동일 기준 적용) |
| 4-2 | 보통결의 | 감사 손우창 선임의 건 (주주제안) |
가결 | 35.7 | 56.1 | 43.9 | - |
| 5 | 보통결의 | 자기주식 취득,소각의 건(주주제안) | 부결 | 18.0 | 22.0 | 78.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 74.5 | 95.5 | 4.5 | - |
| 7 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 80.6 | 98.7 | 1.3 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이두희 | 1967-07 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 법학과 현대전자 조달본부,동경법인 하이닉스 반도체㈜기획팀장 SK하이닉스주식회사 구매3실장 SK하이닉스주식회사 총무담당상무 SK하이스텍 대표이사 ㈜발렉스서비스 반도체사업부 지사장 디에스테크노 주식회사 경영부문장 부사장 현 세미틸주식회사 대표 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기찬 | 1958-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 연세대학교 경영학과 University of Texas at Austin 회계학 석사 안건회계법인 감사 및IT컨설턴트 Deloitte & Touche Los Angeles - IT Auditor Air Products Korea, BMS 제약, First Data Korea, 송원산업 CFO 현 삼영전자 상근 감사 한국 및 미국 공인회계사 |
| 손우창 | 1975-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전 서울중앙지검 특수4부 부부장검사 전 금조3부 검사 전 예금보험공사 금융 부실책임 조사본부 조사국장(검사) 등 전 전주지검 군산 지청장 전 서울남부지검부장검사 등 전 법무법인 평안 파트너 변호사 현 법무법인 트리니티 파트너 변호사 |