정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 58 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 157,173 | - 매출액 | 114,062 | |
| - 부채총계 | 33,295 | - 영업이익 | 34,304 | ||
| - 자본금 | 30,008 | - 당기순이익 | 40,289 | ||
| - 자본총계 | 123,878 | *주당순이익(원) | 671 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,000,200,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제4호 의안 이사 선임의 건 중 제4-2호 의안 사외이사 전성기 후보 선임의 건은 제3-1호 의안 가결로 자동 폐기되었습니다. - 제5호 의안 감사위원회 위원 전성기 후보 선임의 건은 제3-1호 의안 가결로 자동 폐기되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-02-24 주주총회소집결의 2026-02-25 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제58기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 37.9 | 95.8 | 4.2 | - 배당 : 보통주 1주당 50원 |
| 2 | 특별결의 | 자기주식 소각의 건 | 가결 | 39.3 | 99.3 | 0.7 | - |
| 3-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 감사위원 분리선출 인원 확대의 건(정관 제42조의2 제4항) |
가결 | 38.0 | 95.9 | 4.1 | - |
| 3-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 이사 보수 관련 조항 정비의 건(정관 제41조) |
가결 | 33.6 | 85.0 | 15.0 | - |
| 3-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 - 상법 개정에 따른 정관 일부 변경의 건(정관 제30조, 제35조의3, 제42조의2 3항,7항,8항,9항, 부칙 제21항) |
가결 | 38.3 | 96.8 | 3.2 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 - 기타비상무이사 유병무 후보 선임의 건 |
가결 | 37.2 | 94.0 | 6.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 전성기 후보 선임의 건 | 가결 | 31.8 | 88.8 | 11.2 | - |
| 7 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.6 | 76.2 | 23.8 | - 주주인 이사 4인 의결권 제한 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유병무 | 1964-03 | 3 | 재선임 | - 한양대학교 대학원 의학과 의학박사 - 아주대학교 의과대학 소화기내과 교수 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전성기 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 경영학과 졸업 - (前)삼일회계법인 전무 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전성기 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대학교 경영학과 졸업 - (前)삼일회계법인 전무 |