주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 원시로 179(원시동) 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제58기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태보고 라.외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호의안:제58기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안:정관 일부 변경의 건 제3호의안:이사 선임의 건 제3-1호:사내이사(양광직)선임의 건 제3-2호:사외이사(형진휘)선임의 건 제4호의안:감사 선임의 건 제4-1호:상근감사(우병일)선임의 건 제5호의안:이사보수한도 승인의 건 제6호의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양광직 | 1961-06 | 3년 | 신규선임 | 청주대학교 경영학과 졸업 전) 대원산업(주) 부사장 현) 대원산업(주) 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 형진휘 | 1972-06 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과 졸업 전)수원지방검찰청 안양지청 지청장 현)법무법인(유한) 클라스한결 파트너 변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우병일 | 1962-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 러시아 상트페테르부르그국립대학교 대학원 국제정치학 졸업 전)(주)제론셀베인 상임감사 |