정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 58기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 648,395 | - 매출액 | 923,734 | |
| - 부채총계 | 153,847 | - 영업이익 | 54,811 | ||
| - 자본금 | 10,019 | - 당기순이익 | 57,443 | ||
| - 자본총계 | 494,548 | *주당순이익(원) | 2,867 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 757,073 | - 매출액 | 1,058,926 | |
| - 부채총계 | 172,567 | - 영업이익 | 70,754 | ||
| - 자본금 | 10,019 | - 당기순이익 | 76,864 | ||
| - 자본총계 | 584,506 | *주당순이익(원) | 3,836 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,009,400,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 양광직 선임 사외이사 1명 형진휘 선임 상근감사 1명 우병일 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 수치입니다. - 상기 시가배당률은 주주명부 폐쇄일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. - 제2호 의안 '정관 일부 변경의 건'이 원안대로 가결됨에 따라, 당사는 상법 제382조의2 제1항 단서에 의거하여 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 집중투표제를 적용하지 아니함을 정관에 명시하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-02-26 주주총회소집결의 2026-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제58기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 가결 | 72.4 | 87.9 | 12.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 71.6 | 87.0 | 13.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사(양광직)선임의 건 | 가결 | 78.5 | 95.3 | 4.7 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사(형진휘)선임의 건 | 가결 | 81.6 | 99.1 | 0.9 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 상근감사(우병일)선임의 건 | 가결 | 36.5 | 65.4 | 34.6 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 66.0 | 83.7 | 16.3 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 82.0 | 99.6 | 0.4 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양광직 | 1961-06 | 3년 | 신규선임 | 청주대학교 경영학과 전)대원산업(주) 부사장 현)대원산업(주) 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 형진휘 | 1972-06 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 경영학과 전)수원지방검찰청 안양지청 지청장 현)법무법인(유한) 클라스한결 파트너변호사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우병일 | 1962-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 러시아 상트페테르부르그국립대학교 대학원 국제정치학 전)(주)제론셀베인 상임감사 |
집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | - | - |
| 집중투표제 배제 | - | 배제 |