주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 김해시 김해대로 2595 (주식회사 넥센 본사 대강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1)영업 보고 2)감사 보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)외부감사인 선임 보고 나.부의안건 1)제1호 의안: 제58기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2)제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3)제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 사외이사 이형호(재선임) 4)제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이형호 | 1961-02 | 3 | 재선임 | '24~現 넥센 사외이사 '20~'21 (주)금영엔터네인먼트 감사 '18~'20 (주)삼일흥산 대표이사 '16~'17 BNK부산은행 부행장보 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이형호 | 1961-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '24~現 넥센 사외이사 '20~'21 (주)금영엔터네인먼트 감사 '18~'20 (주)삼일흥산 대표이사 '16~'17 BNK부산은행 부행장보 |