정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제58기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,611,911 | - 매출액 | 3,586,518 | |
| - 부채총계 | 2,981,551 | - 영업이익 | 204,210 | ||
| - 자본금 | 28,572 | - 당기순이익 | 177,870 | ||
| - 자본총계 | 2,630,360 | *주당순이익(원) | 1,757 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 820,282 | - 매출액 | 580,785 | |
| - 부채총계 | 115,418 | - 영업이익 | 41,947 | ||
| - 자본금 | 28,572 | - 당기순이익 | 38,056 | ||
| - 자본총계 | 704,864 | *주당순이익(원) | 733 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 175 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 180 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,100,703,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | 4.0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미합니다. - 상기 2항의 시가배당률은 배당기준일(2026년4월1일) 이전에 배당에 관한 결정을 하는 경우로서, 해당 공시일의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-02-25 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제58기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 77.7 | 96.1 | 3.9 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 77.5 | 95.8 | 4.2 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 이형호 선임의 건 | 가결 | 44.4 | 83.9 | 16.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 38.7 | 80.4 | 19.6 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이형호 | 1961-02 | 3 | 재선임 | 2015 BNK부산은행 본부장 2016~2017 BNK부산은행 부행장보 2018~2020 (주)삼일흥산 대표이사 2020~2021 (주)금영엔터테인먼트 감사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이형호 | 1961-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2015 BNK부산은행 본부장 2016~2017 BNK부산은행 부행장보 2018~2020 (주)삼일흥산 대표이사 2020~2021 (주)금영엔터테인먼트 감사 |