주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 한강대로72길 3(남영동) 본사 락음홀(B2층) |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건 제1호의안 : 제59기 재무제표 승인 (이익잉여금처분계산서 포함)의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제4호의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유현정 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | 現)이화여자대학교 디자인학부 교수 前)이화여자대학교 대외협력처장 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상채 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現)(주)크라운제과 상근감사 前)해태제과식품(주) 사외이사 前)우리신용정보(주) 전무 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||