주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 골드리버호텔 B2층 연회장 (서울특별시 금천구 서부샛길 584) |
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| 4. 의안 주요내용 | -제55기 정기주주총회 1. 보고사항: ①감사의 감사 보고 ②외부감사인 선임 보고 ③영업 보고 ④내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 회의 목적사항 제1호 의안 : 제55기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인, 이익배당의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명,사외이사1명) 제3호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 회계감사인 변경 삼덕회계법인 (제53기-제55기/주기적지정)에서 삼일회계법인 (제56기-제58기/자유선임)으로 변경됨. 2. 코로나19 관련 방역관리 지침에 따라 제55기 정기 주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하고 변경사항은 공시할 예정임. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성원 | 1985-09 | 3 | 재선임 | 英 CATS College Canterbury 졸업 現 ㈜신영와코루 대표이사 |
| 최병수 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 명지대학교 전기공학과 졸업 現 ㈜신영와코루 판매사업본부 본부장 |
| 이성하 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 인하대학교 상업교육과 졸업 現 ㈜신영와코루 경영지원 담당 임원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 야지마 마사아키 (矢島昌明) |
1960-09 | 3 | 신규선임 | 日 와세다대학 상학부 졸업 現 日와코루홀딩스 글로벌본부장 |
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