주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 골드리버호텔 B2층 연회장 (서울특별시 금천구 서부샛길 584) |
||
| 4. 의안 주요내용 | -제56기 정기주주총회 1. 보고사항: ①감사의 감사 보고 ②영업 보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 회의 목적사항 제1호 의안 : 제56기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) 제3호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 결정의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 제56기 정기 주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하고 변경 사항은 공시할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이의평 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 고려대학교 경영학과 졸업 現 (주)신영와코루 대표이사 |
| 최광열 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | 대구대학교 사법학과 졸업 ㈜신영와코루 중부1,2사업부 사업부장 現 (주)신영와코루 남부사업부 사업부장 |
| 한만익 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 동국대학교 대학원 일어일문학과 졸업 ㈜신영와코루 비너스 영업 담당임원 現 (주)신영와코루 와코루 영업 담당임원 |