주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 골드리버호텔 B2층 연회장 (서울특별시 금천구 서부샛길 584) |
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| 4. 의안 주요내용 | -제58기 정기주주총회 1. 보고사항: ①감사의 감사 보고 ②외부감사인 선임 보고 ③영업 보고 ④내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 회의 목적사항 제1호 의안 : 제58기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인, 이익배당의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 2명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 제58기 정기 주주총회 소집과 관련하여 일시,장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하고 변경 사항은 공시할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성원 | 1985-09 | 3 | 재선임 | 英 CATS College Canterbury 졸업 現 ㈜신영와코루 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 야지마 마사아키 (矢島昌明) |
1960-09 | 3 | 재선임 | 日와세다대학 상학부 졸업 日와코루홀딩스 글로벌본부장 現 日와코루홀딩스 대표취체역 사장 |
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| 이노우에히로후미 (井上博文) |
1971-01 | 3 | 신규선임 | 日리쓰메이칸 대학 산업사회학부 졸업 日와코루홀딩스 판매본부장 現 日와코루홀딩스 점포개발실장 |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||