정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 58기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 427,147 | - 매출액 | 185,155 | |
| - 부채총계 | 38,346 | - 영업이익 | 1,289 | ||
| - 자본금 | 4,500 | - 당기순이익 | 6,274 | ||
| - 자본총계 | 388,801 | *주당순이익(원) | 697 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 381,047 | - 매출액 | 185,140 | |
| - 부채총계 | 35,481 | - 영업이익 | 1,927 | ||
| - 자본금 | 4,500 | - 당기순이익 | 3,997 | ||
| - 자본총계 | 345,566 | *주당순이익(원) | 444 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 175 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,575,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사외이사 1명 신규선임 사외이사 1명 중도퇴임 사외이사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 보고사항 ①감사의 감사 보고 ②외부감사인 선임 보고 ③영업 보고 ④내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제58기(2025년1월1일~12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인,이익배당의 건 | 가결 | 81.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 81.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 (사내이사1명,사외이사2명) |
가결 | 80.8 | 99.5 | 0.5 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 결정의 건 (이사 보수한도:32억) |
가결 | 75.2 | 99.7 | 0.3 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 결정의 건 (감사 보수한도:9억) |
가결 | 80.9 | 99.7 | 0.3 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성원 | 1985-09 | 3 | 재선임 | 英 CATS College Canterbury 졸업 現 ㈜신영와코루 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 야지마 마사아키 (矢島昌明) |
1960-09 | 3 | 재선임 | 日와세다대학 상학부 졸업 日와코루홀딩스 글로벌본부장 現 日와코루홀딩스 대표취체역 |
- |
| 이노우에히로후미 (井上博文) |
1971-01 | 3 | 신규선임 | 日리쓰메이칸 대학 산업사회학부 졸업 日와코루 판매본부장 現 日와코루홀딩스 점포개발실장 |
- |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||