주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-20 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서대문구 충정로 23 풍산빌딩 지하1층 대강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제57기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제57기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 - 제2-1호 : 현행 주주총회 제도 유지 근거의 건 - 제2-2호 : 사외이사의 독립이사 명칭 변경의 건 - 제2-3호 : 이사회 독립이사 구성요건 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2) 제57기 정기주주총회 소집 관련하여 일시 및 장소 등 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임합니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||