주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 7월 23일 |
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| 회 사 명 : | ㈜풍산홀딩스 | |
| 대 표 이 사 : | 박 우 동 | |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 계양구 아나지로 156 | |
| (전 화) 02)2278-6700 | ||
| (홈페이지) http://www.poongsanhc.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 황 세 영 |
| (전 화) 02)2278-6700 |
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자기주식 취득 결정
| 1. 취득예정주식(주) | 보통주식 | 141,566 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 2. 취득예정금액(원) | 보통주식 | 4,700,000,000 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 3. 취득예상기간 | 시작일 | 2026년 07월 24일 | |||
| 종료일 | 2026년 10월 23일 | ||||
| 4. 보유예상기간 | 시작일 | - | |||
| 종료일 | - | ||||
| 5. 취득목적 | 주가안정 및 주주가치 제고 | ||||
| 6. 취득방법 | 유가증권시장을 통한 장내매수(장중취득) | ||||
| 7. 위탁투자중개업자 | 미래에셋증권(MIRAE ASSET Securities co.,Ltd.) | ||||
| 8. 취득 전 자기주식 보유현황 |
배당가능이익 범위 내 취득(주) |
보통주식 | 794,351 | 비율(%) | 5.5 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | 17,560 | 비율(%) | 0.1 | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 9. 취득결정일 | 2026년 07월 23일 | ||||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(독립(사외)이사*가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 1일 매수 주문수량 한도 | 보통주식 | 14,156 | |||
| 기타주식 | - | ||||
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
| 11. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 상기 '2. 취득예정금액(원)은 금일 당사 이사회에서 결의한 취득 예정금액 기준입니다. 상기 '1. 취득예정주식(주)은 '2. 취득예정금액(원)을 이사회 결의일 직전 거래일 종가(2026년 7월 22일, 33,200원)를 기준으로 산정하였으며, 향후 주가 변동에 따라 실제 취득주식 수량과 취득금액은 변경될 수 있습니다.
2) 상기 '4. 보유예상기간'은 취득 예정인 자기주식을 2026년 말까지 전량 소각할 예정이므로 별도로 기재하지 않았습니다.
3) 상기 '10. 1일 매수 주문수량 한도'의 산출근거는 다음과 같습니다.
▷ 산출근거 : [①과 ② 중 많은 수량]과 ③ 중 적은 수량
① 취득 신고 주식수의 10% : 14,156주
② 이사회 결의일 전일로부터 1개월간 일평균 거래량의 25% : 7,631주
③ 발행주식총수의 1% : 144,172주
| 【자기주식 취득금액 한도】 |
| 항 목 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 |
가. 순자산액 | 434,861,638,142 |
| 나. 자본금의 액 | 84,749,515,000 | |
| 다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 |
263,632,995,946 | |
| 라. 대통령령이 정하는 미실현이익 |
19,463,748 | |
| 소계(가-나-다-라) | 86,459,663,448 | |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | 4,701,429,185 | |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 |
24,166,180,800 | |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 |
- | |
| 5. 신탁계약의 계약금액 | - | |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) |
- | |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 57,592,053,463 | |
※ 상기 금액은 '원' 단위입니다.
※ 상기 '1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 직전사업연도 말
(2025년 12월 31일) 당사의 별도재무제표를 기준으로 작성하였습니다.
| 【자기주식 취득 결정 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | 511,346 | 123,482 | - | - | 634,828 | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | 511,346 | 123,482 | - | - | 634,828 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | 159,523 | - | - | - | 159,523 | * 2009.05.04 신한은행 신탁계약 해지 후 현물 직접보유 |
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| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | 159,523 | - | - | - | 159,523 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | 17,560 | - | - | - | 17,560 | * 분할단주 12,739주 * 무상증자단주 4,821주 |
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| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 688,429 | 123,482 | - | - | 811,911 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
※ 상기 '기초수량'은 당해 사업연도개시일(2026년 01월 01일) 기준입니다.
※ 상기 '기말수량'은 공시서류작성기준일(2026년 07월 23일) 현재 자기주식
보유수량입니다.