주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 27 aT센터 4층 창조룸 2 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 주주총회 보고사항 : 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제 58기 정기주주총회에서 선임할 임원의 수는 사내이사 2명입니다. - 상법 제542조의4 제1항 및 당사 정관 제19조 제2항의 규정에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공고로 갈음할 예정이오니 유의하시기 바랍니다. - 당사는 2026년 3월 11일 이사회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제58회 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제58기(2025.1.1～2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 현금배당 : 보통주식 1주당 배당금 460원(시가배당율 3.1%) |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | 제3-1호 : 사내이사 신성엽(재선임) 제3-2호 : 사내이사 류헌열(재선임) |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신성엽 | 1978-01 | 3 | 재선임 | 前 한빛인베스트먼트(주) 대표이사 現 (주)원림 대표이사 |
| 류헌열 | 1976-10 | 3 | 재선임 | 前 (주)원림 부장 現 (주)원림 상무이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 태양력발전업 | 당사 공장 내 태양광 발전시설을 통한 전기 생산 및 판매 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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