주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70 The-K 서울호텔 (구, 서울교육문화회관) 본관3층 해금A |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제47기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자: 김영철, 사외이사 후보자: 구명준) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사후보자: 김재명) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영철 | 1960-02 | 3 | 재선임 | 現 (주)원림 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구명준 | 1942-11 | 3 | 재선임 | 前 유원건설(주) 사장 前 극동건설(주) 사장 前 새롬성원 사장 現 (주)원림 사외이사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재명 | 1947-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | 前 SK건설 부사장, 고문 現 (주)원림 감사 |