주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 432 DB금융센터 지하 2층 다목적홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ○감사보고 ○영업보고 ○최대주주등과의 거래내역 보고 ○내부회계관리제도 운영실태보고 ○외부감사인 선임보고 2. 결의사항 ○제1호 의안:제59기 재무제표 등 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 배당금 7,600원 ○제2호 의안:정관 일부변경 승인의 건 2-1호:집중투표제 도입을 위한 정관 변경의 건 2-2호:이사회 내 독립이사 명칭 변경의 건 2-3호:전자주주총회 제도 도입을 위한 정관 변경의 건 2-4호:분리선출 감사위원 확대를 위한 정관 변경의 건 2-5호:내부거래위원회 신설을 위한 정관 변경의 건 (주주제안_얼라인파트너스) ○제3호 의안:이사 (사외이사 포함) 선임의 건 3-1호:사내이사 후보 남승형 3-2호:사외이사 후보 정채웅 3-3호:사외이사 후보 박세민 3-4호:사외이사 후보 전선애 ○제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선임의 건 (2인 선임, 의결정족수 충족 후보자가 2인 초과일 경우 다득표 순으로 선임) 4-1호:감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 김소희 4-2호:감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 이현승 4-3호:감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 민수아 (주주제안_얼라인파트너스) 4-4호:감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 최흥범 (주주제안_얼라인파트너스) ○제5호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 (후보 정채웅) ○제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제2호 의안의 정관 일부변경 주요사항 2-1호:집중투표제 배제 조항 삭제 2-2호:사외이사를 독립이사로 명칭 변경 2-3호:병행형 전자주주총회 제도 도입 2-4호: 분리선출 감사위원 인원 상향 2-5호:이사회 내 '내부거래위원회' 신설 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남승형 | 1968-06 | 3 | 재선임 | (前) 경영관리팀장 상무 (現) 경영지원실장 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정채웅 | 1953-05 | 1 | 재선임 | (現)재정경제부 대외협력대사실 과장 (前)금융감독위 기획행정실장 (前)보험개발원장 |
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| 박세민 | 1963-04 | 1 | 재선임 | (現)고려대학교 로스쿨 교수 (前)금융위/손보 생보 상품심의위원 (前)삼성화재 사외이사 |
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| 전선애 | 1963-09 | 1 | 재선임 | (現)중앙대학교 국제대학원 학장 (現)하나카드(주) 사외이사 (前)한국여성경제학회 회장 (前)한국금융학회 부회장 |
하나카드(주) : 사외이사 |
| 김소희 | 1963-02 | 1 | 신규선임 | 現)동양장학재단 사외이사 前)코리안리/예금보험공사 사외이사 前)AIG손해보험 Korea CFO |
동양장학재단 : 사외이사 |
| 이현승 | 1963-05 | 1 | 신규선임 | 現)LHS자산운용 회장 現)OCI홀딩스 사외이사 前)SK증권, 코람코/현대/KB자산운용 대표이사 前)KB금융지주 AM부문장, 금투협회 부회장 |
OCI홀딩스 : 사외이사 |
| 민수아 | 1971-08 | 1 | 신규선임 | 現)서울투자진흥재단 인사위원회 위원 前)삼성액티브자산운용 대표이사/상임고문 |
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| 최흥범 | 1976-11 | 1 | 신규선임 | 現)에스엠티에이아이 이사, ㈜스몰티켓 CFO 前)삼정KPMG 디지털본부 파트너 |
(주)에스엠티에이아이 : 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김소희 | 1963-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)동양장학재단 사외이사 前)코리안리/예금보험공사 사외이사 前)AIG손해보험 Korea CFO |
| 이현승 | 1963-05 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)LHS자산운용 회장 現)OCI홀딩스 사외이사 前)SK증권, 코람코/현대/KB자산운용 대표이사 前)KB금융지주 AM부문장, 금투협회 부회장 |
| 민수아 | 1971-08 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)서울투자진흥재단 인사위원회 위원 前)삼성액티브자산운용 대표이사/상임고문 |
| 최흥범 | 1976-11 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)에스엠티에이아이 이사, ㈜스몰티켓 CFO 前)삼정KPMG 디지털본부 파트너 |
| 정채웅 | 1953-05 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)재정경제부 대외협력대사실 과장 (前)금융감독위 기획행정실장 (前)보험개발원장 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 (2026년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 시행) |
| 집중투표제 배제 | - | - |