주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경북 경산시 진량읍 공단6로 24길 23-9 (경산산업단지관리공단 3층 대강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 이해관계자와의 거래보고 - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 [부의안건] -제1호 의안 : 58기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ＊1주당 배당금 : 2,770원 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 종류주식 발행의 건 제2-2호 : 종류주식 발행의 상세 근거 규정 마련의 건 제2-3호 : 전환사채의 한도 변경의 건 제2-4호 : 신주인수권부사채의 한도 변경의 건 제2-5호 : 전자주주총회 제도 도입의 건 제2-6호 : 독립이사 명칭 변경의 건 제2-7호 : 감사위원 선ㆍ해임시 의결권 제한강화 및 분리선임 인원 상향의 건 제2-8호 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 제2-9호 : 표준정관에 의거 조문 순서 정비의 건 -제3호 의안 : 사내이사 이성엽 선임의 건 -제4호 의안 :감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 배성호 선임의 건 제4-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 주우진 선임의 건 -제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성됨 - 제4호 의안인 "감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건"은 제2-7호 의안 부결시 자동 폐기됩니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성엽 | 1970-11 | 3 | 재선임 | 현)에스엘㈜ 대표이사 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배성호 | 1978-08 | 3 | 신규선임 | 전)(주)화신 감사위원장 현)감사원 회계감리위원회 위원 현)대구지방국세청 국세심사위원 현)경북대 경영학부 교수 |
-한국제품안전관리원 비상임감사 |
| 주우진 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | 전)미국MIT 경영대학 조교수 전)한국자동차산업학회장 전)서울대 경영대학 MBA부학장 전)서울대 경영대학 교수 현)DGIST 기술경영전문대학원장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배성호 | 1978-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)(주)화신 감사위원장 현)감사원 회계감리위원회 위원 현)대구지방국세청 국세심사위원 현)경북대 경영학부 교수 |
| 주우진 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)미국MIT 경영대학 조교수 전)한국자동차산업학회장 전)서울대 경영대학 MBA부학장 전)서울대 경영대학 교수 현)DGIST 기술경영전문대학원장 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |