정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 58기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 85,929 | - 매출액 | 152,255 | |
| - 부채총계 | 27,746 | - 영업이익 | 4,421 | ||
| - 자본금 | 19,702 | - 당기순이익 | 3,404 | ||
| - 자본총계 | 58,183 | *주당순이익(원) | 86 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 209,429 | - 매출액 | 454,852 | |
| - 부채총계 | 44,754 | - 영업이익 | 5,861 | ||
| - 자본금 | 19,702 | - 당기순이익 | 6,246 | ||
| - 자본총계 | 164,675 | *주당순이익(원) | 162 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,955,276,375 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 (재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 이번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리도 운영실태 보고입니 다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-03-12 감사보고서 제출 2026-03-12 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 의안 | 보통결의 | 제58기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 43.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2호의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 43.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3호-1호의안 | 보통결의 | 이창현 사외이사 선임의 건 | 가결 | 43.7 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4호의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 43.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5호의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 43.8 | 100.0 | 0.0 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창현 | 1963-06 | 3년 | 재선임 | 현) 한국외대 법학전문 대학원 부교수, 정교수 |
동원안전시스템(주) 감사 |