정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제58기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,580,381 | - 매출액 | 1,747,187 | |
| - 부채총계 | 2,290,699 | - 영업이익 | 328,635 | ||
| - 자본금 | 160,605 | - 당기순이익 | 164,824 | ||
| - 자본총계 | 2,289,682 | *주당순이익(원) | 508 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,282,667 | - 매출액 | 856,625 | |
| - 부채총계 | 765,415 | - 영업이익 | 181,410 | ||
| - 자본금 | 160,605 | - 당기순이익 | 148,671 | ||
| - 자본총계 | 1,517,252 | *주당순이익(원) | 466 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1호 의안 : 제58기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제 3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 한인구 선임의 건 → 원안대로 승인 제 4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 → 원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 참고서류 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한인구 | 1956-10 | 2 | 신규선임 | 현) KAIST 명예교수 대한민국학술원 회원 엘브이엠씨 사외이사 전) KAIST 교수 효성첨단소재 사외이사 및 감사위원장 매일유업 사외이사 및 감사위원장 SK이노베이션 사외이사 및 감사위원장 LG디스플레이 사외이사 및 감사위원장 |
엘브이엠씨(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한인구 | 1956-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) KAIST 명예교수 대한민국학술원 회원 엘브이엠씨 사외이사 전) KAIST 교수 효성첨단소재 사외이사 및 감사위원장 매일유업 사외이사 및 감사위원장 SK이노베이션 사외이사 및 감사위원장 LG디스플레이 사외이사 및 감사위원장 |