주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 마포구 독막로 279(대흥동) 상장회사회관 지하 1층 중강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| □ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | [제1호 의안] 제59기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 |
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| 2 | [제2호 의안] 정관 변경의 건 |
[제2-1호 의안] 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 [제2-2호 의안] 기타 개정상법 반영의 건 [제2-3호 의안] 그 외 정관 규정 정비의 건 |
| 3 | [제3호 의안] 이사 선임의 건 |
[제3-1호 의안] 사내이사 우오현 선임의 건 [제3-2호 의안] 사외이사 김종윤 선임의 건 |
| 4 | [제4호 의안] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김윤정 선임의 건 |
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| 5 | [제5호 의안] 감사위원회 위원 김종윤 선임의 건 |
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| 6 | [제6호 의안] 이사보수한도 승인의 건 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우오현 | 1953-11 | 2 | 재선임 | 現 SM그룹 회장 現 대한해운(주) 회장 前 한국중견기업연합회 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종윤 | 1954-05 | 2 | 신규선임 | 現 (주)선진 사외이사 및 감사위원 前 (주)아모레퍼시픽 건강사업 부문장 |
(주)선진(사외이사) |
| 김윤정 | 1976-12 | 2 | 재선임 | 現 대한해운(주) 사외이사 및 감사위원 現 우리컴퍼니 대표 前 광주대학교 산업디자인학과 겸임교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종윤 | 1954-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 (주)선진 사외이사 및 감사위원 前 (주)아모레퍼시픽 건강사업 부문장 |
| 김윤정 | 1976-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 대한해운(주) 사외이사 및 감사위원 現 우리컴퍼니 대표 前 광주대학교 산업디자인학과 겸임교수 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |