주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-07-06 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 마포구 독막로 279(대흥동) 상장회사회관 지하 1층 중강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-06-10 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 1) 감사보고 ※ 당사의 감사위원은 전원 사외이사입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 사내이사 민상기 선임의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민상기 | 1955-01 | 2 | 신규선임 | 現 동신교육재단 이사 前 건국대학교 총장 前 한국자산신탁 사외이사 및 감사위원 |