주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-19 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교중앙로 140 수원컨벤션센터 3층 컨벤션홀, 1층 전시홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제56기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안: 제56기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호: 사외이사 선임의 건 ·제2-1-1호: 사외이사 김준성 선임의 건 ·제2-1-2호: 사외이사 허은녕 선임의 건 ·제2-1-3호: 사외이사 유명희 선임의 건 ·제2-1-4호: 사외이사 이혁재 선임의 건 - 제2-2호: 사내이사 선임의 건 ·제2-2-1호: 사내이사 전영현 선임의 건 ·제2-2-2호: 사내이사 노태문 선임의 건 ·제2-2-3호: 사내이사 송재혁 선임의 건 ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호: 감사위원회 위원 신제윤 선임의 건 - 제4-2호: 감사위원회 위원 유명희 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 5항의 감사는 감사위원회 위원을 의미함 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전영현 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | - 2009~2014 : 메모리사업부 DRAM개발 실장, Flash개발실장, 전략마케팅팀장 - 2014~2017 : 메모리사업부장 - 2017~2022 : 삼성SDI 대표이사 - 2022~2023 : 삼성SDI 이사회 의장 - 2023~2024 : 미래사업기획단장 - 2024~2024 : DS부문장 - 2024~현재 : DS부문장 겸)메모리 사업부장, SAIT원장 |
| 노태문 | 1968-09 | 3 | 재선임 | - 2011~2014 : 무선사업부 혁신제품개발팀장 - 2014~2015 : 무선사업부 상품전략팀장, 혁신제품개발팀장 - 2015~2016 : 무선사업부 개발2실장, 상품전략팀장 - 2016~2017 : 무선사업부 개발2실장 - 2017~2020 : 무선사업부 개발실장 - 2020~현재 : MX사업부장 - 2022~현재 : 디자인경영센터장 |
| 송재혁 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | - 2010~2014 : 메모리사업부 Flash PA팀 담당임원 - 2014~2016 : 메모리사업부 SCS 담당임원 - 2017~2020 : 메모리사업부 Flash PA팀장 - 2020~2022 : 메모리사업부 Flash개발실장 - 2022~2022 : 반도체연구소장 - 2022~현재 : DS부문 CTO 겸)반도체연구소장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김준성 | 1967-10 | 3 | 재선임 | - 2013~2020 : 싱가포르 투자청(GIC), Managing Director - 2022~현재 : 싱가포르 국립대학교(NUS) Endowment Fund, 최고투자책임자(CIO) |
- |
| 허은녕 | 1964-08 | 3 | 재선임 | - 1996~현재 : 서울대학교 공과대학 교수 - 2013~2015 : 국민경제자문회의 민간위원 - 2013~2017 : 녹색성장위원회 민간위원 - 2016~현재 : 한국 신재생에너지학회 부회장 - 2017~2019 : 세계에너지경제학회(IAEE) 부회장 - 2018~2022 : 한국혁신학회 회장 - 2019~2020 : 한국 자원경제학회 회장 - 2020~현재 : 한국공학한림원 정회원 - 2021~현재 : 에너지위원회 민간위원(6기, 7기) - 2022~2024 : 서울대학교 공학전문대학원 부원장 - 2022~현재 : 한국에너지법연구소 원장 |
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| 유명희 | 1967-06 | 3 | 재선임 | - 2014~2015 : 대통령비서실 홍보수석실 외신대변인 - 2015~2017 : 산업통상자원부 자유무역협정교섭관 겸 자유무역협정추진 기획단장 - 2017~2018 : 산업통상자원부 통상정책국 국장 - 2018~2019 : 산업통상자원부 통상교섭실 실장 - 2019~2021 : 산업통상자원부 통상교섭본부 본부장(Minister for Trade) - 2021~2022 : 외교부 경제통상대사 - 2022~현재 : 서울대학교 국제대학원 객원교수 - 2022~현재 : HD현대건설기계(주) 사외이사(감사위원회 위원) |
- HD현대건설기계(주) (사외이사) |
| 이혁재 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | - 2001~현재 : 서울대학교 전기정보공학부 교수 - 2021~현재 : 서울대학교 시스템반도체 산업진흥센터 센터장 - 2022~2022 : IEEE, AI Circuits and Systems Conference, General Chair - 2022~현재 : 한국공학한림원 정회원 - 2023~2023 : 대한전자공학회 회장 - 2023~현재 : 서울대학교 인공지능반도체 대학원 사업단장 - 2024~현재 : 한국공학한림원 반도체특별위원회공동위원장 - 2024~현재 : 서울대학교 반도체공동연구소 소장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신제윤 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2013~2015 : 금융위원회 위원장 - 2015~2016 : 국제자금세탁방지기구(FATF) 의장 - 2017~2018 : 외교부 국제금융협력대사 - 2017~2023 : (사)청소년금융교육협의회 회장 - 2017~현재 : 법무법인(유한) 태평양 고문 - 2018~2024 : HDC(주) 사외이사(감사위원회 위원) - 2019~2024 : 롯데손해보험(주) 사외이사(감사위원회 위원) |
| 유명희 | 1967-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2014~2015 : 대통령비서실 홍보수석실 외신대변인 - 2015~2017 : 산업통상자원부 자유무역협정교섭관 겸 자유무역협정추진 기획단장 - 2017~2018 : 산업통상자원부 통상정책국 국장 - 2018~2019 : 산업통상자원부 통상교섭실 실장 - 2019~2021 : 산업통상자원부 통상교섭본부 본부장(Minister for Trade) - 2021~2022 : 외교부 경제통상대사 - 2022~현재 : 서울대학교 국제대학원 객원교수 - 2022~현재 : HD현대건설기계(주) 사외이사(감사위원회 위원) |