정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-03 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 세부내역 1. 제58기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건이 이사회에서 승인됨에 따라 주주총회 보고사항으로 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 6. 기타투자판단과 관련한 중요사항 | - 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제39조 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 제1호 의안은 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2026년 3월 19일 |
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제39조 제4항에 따라 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사전원의 동의요건을 충족하여, 정기주주총회 의결사항 제1호 의안은 2026년 3월 19일 이사회 결의로 승인되어 보고사항으로 변경되었습니다. -재무제표 승인 이사회 결의일: 2026년 3월 19일 |
| [주주총회 안건 세부내역] 번호 1.비고 |
- | 해당 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조 제4항에 의거 제1호 의안을 이사회에서 승인함에 따라 주주총회 보고사항으로 변경되었습니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 사평대로 84, 이수화학 빌딩 1층 강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제39조 제4항에 따라 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사전원의 동의요건을 충족하여, 정기주주총회 의결사항 제1호 의안은 2026년 3월 19일 이사회 결의로 승인되어 보고사항으로 변경되었습니다. -재무제표 승인 이사회 결의일: 2026년 3월 19일 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제58기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 해당 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조 제4항에 의거 제1호 의안을 이사회에서 승인함에 따라 주주총회 보고사항으로 변경되었습니다. |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 제2-1호 의안 : 주주명부 작성.비치 조항 신설의 건 제2-2호 의안 : 의결권 대리행사 추가의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 명칭 및 이사의 수 변경의 건 제2-4호 의안 : 부칙 변경의 건 |
| 3 | 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) |
제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 주봉진) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 김기정) |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주봉진 | 1969-11 | 3 | 재선임 | 2016~2021 ㈜이수화학 영업본부장 2022~2023 ㈜이수화학 사업기획본부장 2023~현) ㈜이수화학 그린바이오부문 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김기정 | 1960-11 | 3 | 재선임 | 2003~2019 고등검찰청 부 장검사 2019~2021 서울북부지검 중요경제범죄조사단장 2021~2023 의정부지검 중 요경제범죄조사단장 2023~현) 변호사(서울지방 변호사회) |
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